Riešenie nielen pre sprostredkovateľov životného poistenia
Podľa novely zákona musia povinné osoby svojich klientov identifikovať na základe poskytnutia osobných údajov a túto identifikáciu overiť z dokumentov poskytnutých klientom, alebo z dostupných verejných zdrojov; identifikovať konečného užívateľa výhod klienta; zistiť, či klient alebo jeho konečný užívateľ výhod je politicky exponovanou osobou; a v závislosti od rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu zistiť pôvod finančných prostriedkov alebo majetku.
Povinným osobám môže pomôcť aplikácia OK AML, ktorú na SIBAF® fóre 2020 predstaví spolu s úskaliami novely zákona p. Richard Marko z Digital Systems: „Novela zákona môže zastihnúť podnikateľov nepripravených. Proces identifikácie klientov je časovo a technicky náročný. Podarilo sa nám vytvoriť službu, ktorá povinným osobám zjednoduší prácu a zamedzí zbytočným pokutám. Softwarové riešenie zabezpečí plnenie legislatívnych povinností s cieľom odhaliť a identifikovať neobvyklé obchodné operácie".
Online platforma bude umožňovať prednášajúcich sa bezprostredne pýtať, diskutovať s nimi, riešiť s nimi otázky, ktoré Vám prípadne vyvstanú.
Program je určený najmä pre sprostredkovateľov poistenia, konateľov spoločností SFA, odborných garantov, pracovníkov poisťovní z rôznych odddelení a pracujúcich na rozličných pozíciách.
SIBAF® fórum prebehne už tradične v duchu aktuálnych tém, s odbornými prednášajúcimi a s použitím názorných príkladov z praxe.
Komentáre
Pridať komentár