SIBAF® fórum 2020  Úskalia čerstvo prijatej novely zákona AML

V NR SR v druhej polovici septembra 2020 bola prijatá  novela zákona  297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorá by mala  nadobudnúť účinnosť 1. 11. 2020. Teraz máte možnosť bezplatne si vyskúšať softvér na zisťovanie PEP osôb, teda tých, ktoré sú politicky exponované.